29傢銀行違規導致熱錢流入 19傢中資銀行和10傢外資銀行因違規操作，讓境外投機性資金通過假外貿形式流入房產和股市。近日國傢外匯管理局在北京召開銀行外匯檢查情況通報會，國傢外匯管理局副局長鄧先宏對銀行外匯檢查所發現的違規情況進行瞭通報，19傢中資銀行和10傢外資銀行房屋土地借款因鳳山支票違反相關外匯管理規定的行為受到瞭處罰。 鄧先宏指出，這些銀行在開展外匯業務過程中的違規行為主要有，違規辦理代客收結匯業務、違反外匯貸款相關規定以及違反出口核銷管理規定等，使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入，甚至變相進入國內房地產市場和股票市場等，對國內宏觀調控和經濟健康發展造高雄支票貼現成一定影響。 對結售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規辦理自身結匯業務以及掛牌匯價超規定浮動范圍等，使政策執行效力大打折扣，這既不符合銀行風險控制和穩健經營的要求，也給央行貨幣政策操作和國際收支平衡帶來一定壓力，此外，此次檢查還發現一些銀台北借款行數據報送質量不高，業高雄支票借錢務或會計系士林當舖統設置不能大同區借款滿足現行合規監管要求，以及未按規定辦理國際收支申報等問題。 國傢外匯管理局局長胡曉煉在會上強調，強化對跨境資本尤其是短期資本流動的監控和管理，依法對沒有實台中汽機車免留車際交易背景和虛報出口交易額的外匯流入進行查處，將是近期外匯管理工作的重點任務之一。source:http://money.hexun.com/2007-06-27/101387495.html